Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Престъпно извършване на финансови сделки и платежни услуги (чл. 252, ал. 1 НК) Назад

Език: Български
Държава: България
ISSN: 0861-1815
Автор: Пламен Александров Панайотов
Заглавие на статия: Престъпно извършване на финансови сделки и платежни услуги (чл. 252, ал. 1 НК)
Паралелно заглавие: Criminal performance of financial transactions and payment services (Art. 252, para. 1 CC)
Заглавие на списание: Съвременно право
Том: 29
Година: 2018
Книжка: 2
Страници: 48-63
Научна област: Социални, стопански и правни науки
Научно направление: Право
Ключови думи: financial crimes, financial transactions, banking transactions, insurance transactions, payment services
Интернет адрес:
Резюме: The main purpose of the study is to contribute to the proper interpretation and application of the norm of Art. 252, para. 1 CC. It is underlined that the norm is blanket, which requires that, on the basis of non-criminal law, two key features of the corpus delicti should be clarified: à) the term ‘financial transactions’ and, particularly, the types of financial transactions – banking ones, insurance ones and others, as well as the term ‘payment services’; b) the requirement of their being performed without the respective authorisation. The analysis encompasses not only national law sources, but also EU law sources. The other essential features characterising the crime under consideration are clarified as well: on the objective side – the requirement of the financial transactions and payment services being performed by occupation, as well as the features related to the subject and the subjective side. Argumentation is given for reaching the conclusion that only a part of the financial transactions and payment services in terms of Art. 252, para. 1 CC is characterised by the need for authorisation in order to be performed by occupation. In the other cases – where their performance by occupation violates a registration regime or a notification one or a general one, and not an authorisation regime – it does not constitute a crime, but an offence of a different type.

Цитирани публикации

ID Заглавие  
2498 Изпирането на пари по наказателно право. София: Сиби, 1998, с. 147-157
Пламен Александров Панайотов 		Преглед
2499 Гражданско право на НРБ : Обща част : Д. 2.. София: Наука и изкуство, 1973, с. 211
Витали Езра Таджер 		Преглед
2500 Престъпление, извършено по занаят. - В: Правна мисъл, 1967, 2, с.49-51
Димитър Николов Михайлов 		Преглед
2501 За правната природа на регистрационния акт съгласно Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. - В: Правна мисъл, 2013, 2, с.3-16
Мария Георгиева Казанджиева 		Преглед